Pas als wij alle nodige documenten van u hebben ontvangen staat uw dossier op 100% en beginnen we met uw inkomensverklaring samen te stellen. Hieronder ziet u de lijst van documenten die u moet aanleveren voor een inkomensverklaring of een beoordelingsverklaring.
Bij vragen over ingewikkelde BV-structuren (meer dan drie entiteiten) of de haalbaarheid van een dossier kunt u contact opnemen met onze Ondernemersdesk. Bel naar 024-8330000 en vraag hiernaar. U kunt ook via ons portaal een voorlegzaak indienen, indien u of uw tussenpersoon een account heeft.
Jaarrekeningen afgelopen 3 boekjaren
Aangifte inkomstenbelasting afgelopen 3 jaar
Aanslagen inkomstenbelasting afgelopen 3 jaar
Recent uittreksel KvK (deze mag niet ouder zijn dan 3 maanden)
Vanaf 1 februari: tussentijdse cijfers en aangifte OB t/m Q4 afgelopen boekjaar
Vanaf 1 mei: definitieve jaarcijfers en IB-aangifte afgelopen boekjaar
Vanaf 1 augustus: tussentijdse cijfers en aangifte OB t/m Q2 huidig boekjaar
Vanaf 1 november: tussentijdse cijfers en aangifte OB t/m Q3 huidig boekjaar
Indien niet BTW-plichtig: Bevestiging vanuit de boekhouder inzake de omzet
Opdrachtformulier ondertekend
Organogram –> bij meerdere ondernemingen (met aandeelpercentage)
Geconsolideerde cijfers bij 100% deelnemingen. (Indien aanwezig. Indien niet aanwezig kan Pentrax die tegen een meerprijs verzorgen, zie tarieven.)
Recent bankafschrift privémiddelen (met naam rekeninghouder, datum en zichtbaar saldo)
Indien DGA: recente loonstrook en van december laatste boekjaar
Indien loondienstverband: laatste loonstrook (UWV-verzekeringsbericht indien loonstrook niet aanwezig)
Kopie UBO-registratie (bij onderdelen van De Volksbank)
De beoordelaar kan naar inzicht extra documenten opvragen
In dat geval hebben wij uitsluitend de volgende documenten nodig:
Jaarrekening laatste boekjaar
Aangifte inkomstenbelasting laatste boekjaar
Recent uittreksel KvK (deze mag niet ouder zijn dan 3 maanden)
Opdrachtformulier ondertekend
U kunt deze lijst ook hier downloaden
Mocht u geen jaarrapport hebben, omdat u geen boekhouder heeft. Dan kunt u ook onze standaard documentatie hiervoor gebruiken. Deze kunt u hier downloaden.